数据仓库与数据挖掘

中新网2月19日电进入2003年，中国反洗钱力度骤然加大，中国人民银行三天内连续颁布了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三项法规，目标直指洗钱活动。　　中国人民银行对洗钱全面宣战之后，各级机构，包括商业银行、公安部门、外汇管理部门用什么手段打击深藏不露的洗钱活动？金融机构每天的资金交易极为庞杂，监管部门怎样从中找到洗钱的蛛丝马迹呢？对此，中央电视台“经济半小时”记者对此进行了采访。　　洗钱，确切地讲是把走私贩毒、黑社会组织犯罪、恐怖活动等违法活动获得的收益，通过各种手段，使它在形式上变成合法资金，“把黑钱洗成白钱”。这其中，犯罪分子琢磨出很多手段，但无论采用什么方式，大额交易都是进入金融机构洗钱的第一步，反洗钱首先从这一环节展开。　　央行反洗钱处亮相　　中国人民银行支付交易监测处是一个全新的部门。由于太多工作要一一落实，开张半年至今没有时间挂牌。从事金融监管工作已有20年时间的李莲是该部门的领军人物，她对开始着手的

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[数据仓库]四种数据ETL模式
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薛峰发表于 2005/7/5 9:01:16

四种数据ETL模式根据模型的设计和源数据的情况，有四种数据ETL模式：

完全刷新：数据仓库数据表中只包括最新的数据，每次加载均删除原有数据，然后完全加载最新的源数据。这种模式下，数据抽取程序抽取源数据中的所有记录，在加载前，将目标数据表清空，然后加载所有记录。为提高删除数据的速度，一般是采用Truncate清空数据表。如本系统中的入库当前信息表采用此种模式。

镜像增量：源数据中的记录定期更新，但记录中包括记录时间字段，源数据中保存了数据历史的记录，ETL可以通过记录时间将增量数据从源数据抽取出来以附加的方式

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[反洗钱专栏]中国掀起反洗钱风暴
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薛峰发表于 2005/7/4 16:59:03

7月2日，《华尔街日报》头版的一篇长文称：“五年前的一个冬天的晚上，本·拉登得力助手扎瓦哈里，失败的车臣之旅”中的一个细节：“5年前一个冬天的晚上，扎瓦哈里，穿过里海和高加索山脉之间一段狭长的陆地，潜入俄罗斯，俗往车臣发展恐怖基地。尽管使用化名并乔装改扮，扎瓦哈里和他的两名追随者刚刚进入俄境内，即遭联帮安全机构逮捕。根据俄方的资料，当时搜查出的与其恐怖活动相关的线索有，申请去台湾的签证申请表、一张香港某银行的信用卡、中国某省某银行的账户明细......” 扎瓦哈里，本.拉登得力助手，被称为：“本.拉登的大脑”、“埃及医生”，策划“9.11”对美国恐怖袭击事件的最大嫌疑人。 &

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[数据仓库]给我一个评估方法谈数据仓库投资回报 (http://www.china-bi.com/)
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薛峰发表于 2005/7/1 17:51:58

给我一个评估方法谈数据仓库投资回报
作者：Vickie Farrell

　　企业对于任何行动都想知道一件事情：“投资回报率 (ROI) 是多少？”投资的每一元钱都应持之有据，购入的任何技术都应提供积极有形的成效。企业追求ROI的过程，也是自身需求由模糊到清晰的过程。

　　数据仓库市场早期发展并不理想，如今市场已日渐成熟，许多企业已经开始受益于投资的成果。但毕竟建立数据仓库是牵扯企业业务、管理、IT系统等多方面“大工程”，企业要真正发挥其效益，如若没有通过一定的评估手段，明确投资回报结果，数据仓库的价值或许难以被真正获得。

　　CIO：给我评估方法

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[数据挖掘]数据挖掘技术的三大支柱
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薛峰发表于 2005/7/1 17:40:01

（1）数据库技术。SQL 统治数据库查询语言标准三十多年这一事实本身就与现在 IT 发展的节拍不符，难道我们"只会查询"吗？所以就有很多专家纷纷转向数据仓库与数据挖掘技术，从数据查询转向数据挖掘、从数据演绎转向数据归纳。传统的数据库系统的体系结构也过于瘦少，只有不协调的两层，这样的结构就造成了只有程序员能编程，老板只能求助于这些"专家"。
（2）人工智能技术。人工智能技术的三大难题："知识获取、知识表示、缺乏常识"直接制约了它在现实技术市场上的作为。而在与数据仓库技术的结合上，它可以发挥重要作用，这使得它转向数据挖掘技术。
（3）概率与数理统计。数理统计技术是应用数学中最重要、最活跃的学科。但在与数据库技术的结合上作为有限，这从 SQL 中那可怜的几条汇总函数便可看出。随着数据挖掘对查询、归纳对演绎需求的进化，概率与数理统计将获得新的生命力。
数据挖掘所能发现的知识有如下几种：广义型知识、特征型知识、差异型知识、关联型知识、预测型知识、偏离型知识。所有这些知识都可以在不同的概念层次上被发现，随着概念树的提升，从微观到中观再到宏观，以满足不同用户、不同层次决

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