数据仓库与数据挖掘

洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 2002年9月11日，香港开埠以来最大洗钱案在东区裁判法院开庭，对八名犯罪嫌疑人的起诉书,勾勒出了一个涉嫌洗钱金额达500亿港元的跨境洗钱集团的轮廓。在尖沙嘴拥有一间兑换店的陈仲明、叶向荣夫妇,从1996年4月1日到2001年9月11日，每日接收从内地偷运来的3000万港元以上的各种币种现金，然

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[反洗钱专栏]洗钱也疯狂
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薛峰发表于 2005/7/5 14:39:06

洗钱作为一个全球化的问题，已经严重影响到全球经济的正常发展。今年6月6日，打击非法洗钱和灰色经济国际会议在俄罗斯圣彼得堡开幕。联合国副秘书长兼禁毒署执行主任皮诺·阿拉基在开幕式上透露，全世界每年非法洗钱的数额高达1万至3万亿美元。黑钱变“清”手法百样洗钱活动一经诞生就与犯罪活动联系在一起，犯罪分子通过各种不法手段比如贩毒、走私、贪污等等，获得大量资金，洗钱活动便是将这些黑钱漂“白”变“清”

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[反洗钱专栏]央行剑指反洗钱
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薛峰发表于 2005/7/5 14:23:20

从七月开始，中国人民银行在全国范围内组织对各商业银行反洗钱工作进行检查。目前各大区分行组织的反洗钱专项检查已经进入收尾阶段。(感受中国股市最具震撼力的攻击型波段…) 据了解，央行还计划明年将保险业和证券业列入反洗钱“应当报告”的名单。
黑钱洗白几十种手法渗透4大渠道东北某市人民银行支行的李行长告诉记者，此次反洗钱检查经过专门下文、召开电视电话会议布置之后，各地方银行进行了自查、抽查。一些地方分行的中心支行组成专项小组分赴各地市级商业银行进行检查。自己带队的小组还到了县级银行机构检查。这位行长告诉记者，在例行的反洗钱检查中，曾发现某公司曾经将５００万元人民币打进邮政储蓄，分在５０个个人帐户上，被顺利提走。在该公司的帐户上检查此笔款项标明是工资，而该公司的工资标准远远低于这个标准。经检查是一次明显的洗钱过程。(主力资金异动，同步跟踪我的财富…

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[反洗钱专栏]关注反洗钱
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薛峰发表于 2005/7/5 13:57:33

近日，国家外汇管理局出台的中国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。根据该份报告记录， 2003年3
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[反洗钱专栏]公安部召开新闻发布会通报4起重特大地下钱庄案
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薛峰发表于 2005/7/5 11:36:26

━━海南“3·12”李奎德地下钱庄案。2004年3月，公安部经侦局根据有关部门通报的线索，与中国人民银行、国家外汇管理局等有关部门部署海南省公安机关查处李奎德地下钱庄案件。经查，1993年，犯罪嫌疑人李奎德(台湾嘉义人)在海南省三亚市设立三亚嘉鸿房地产开发有限公司，任法人代表、总经理。1998年以来，李奎德以上述公司作掩护，设立地下钱庄并雇佣他人非法经营台币、港币、美元与人民币兑换业务。李在海南、上海、广东和香港、台湾等地联系客户，由客户将需要兑换的人民币汇入其指定的国内银行账户，然后指令境外银行将相应的等值外币汇到客户指定的账户，其非法买卖外汇金额达5.2亿元人民币。9月6日，海南公安机关与广东、上海公安机关密切配合，先后在海口、三亚、广东深圳、中山和上海市抓获李奎德等14名犯罪嫌疑人(其中台湾居民6名)，缴获现金新台币544.8万元、人民币180余万元、银行信用卡60张，冻结银行资金账户65个，内含资金折合人民币1500余万元，查获作案工具一批。该案涉案金额大、人员多、地域广，是海南破获的首宗地下钱庄案。目前，此案已移送人民检察院起诉。