数据仓库与数据挖掘

一、反洗钱的内容和现状　　(一)洗钱的界定　　1988年的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》将洗钱定义为：(1)明知资产来源于毒品，为了隐瞒或掩饰其非法来源，或为了协助任何涉及此种犯罪的人逃避其行为的法律后果而转换或转让该资产；(2)明知资产来源于毒品犯罪，而隐瞒或掩饰该资产的性质、来源、位置、处置、转移、控制关系或所有权的行为。　　巴塞尔银行条例则侧重于金融交易，将洗钱描述为：银行或其他金融机构可能无意间被利用作为犯罪资金转移或存储的中介。犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一账户向另一账户作支付和转移，以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系；或者利用金融系统提供的安全保管服务存放款项，此即常言之洗钱。　　美国《洗钱控制法》、《银行保密法》等规定了洗钱犯罪，依据美国相关法律规定：洗钱是指犯罪分子通过银行把非法得来的钱财加以转移、兑换、购买股

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[反洗钱专栏]洗钱黑幕
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薛峰发表于 2005/7/5 15:37:42

洗钱，是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。 2002年9月11日，香港开埠以来最大洗钱案在东区裁判法院开庭，对八名犯罪嫌疑人的起诉书,勾勒出了一个涉嫌洗钱金额达500亿港元的跨境洗钱集团的轮廓。在尖沙嘴拥有一间兑换店的陈仲明、叶向荣夫妇,从1996年4月1日到2001年9月11日，每日接收从内地偷运来的3000万港元以上的各种币种现金，然

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[反洗钱专栏]洗钱也疯狂
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薛峰发表于 2005/7/5 14:39:06

洗钱作为一个全球化的问题，已经严重影响到全球经济的正常发展。今年6月6日，打击非法洗钱和灰色经济国际会议在俄罗斯圣彼得堡开幕。联合国副秘书长兼禁毒署执行主任皮诺·阿拉基在开幕式上透露，全世界每年非法洗钱的数额高达1万至3万亿美元。黑钱变“清”手法百样洗钱活动一经诞生就与犯罪活动联系在一起，犯罪分子通过各种不法手段比如贩毒、走私、贪污等等，获得大量资金，洗钱活动便是将这些黑钱漂“白”变“清”

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[反洗钱专栏]央行剑指反洗钱
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薛峰发表于 2005/7/5 14:23:20

从七月开始，中国人民银行在全国范围内组织对各商业银行反洗钱工作进行检查。目前各大区分行组织的反洗钱专项检查已经进入收尾阶段。(感受中国股市最具震撼力的攻击型波段…) 据了解，央行还计划明年将保险业和证券业列入反洗钱“应当报告”的名单。
黑钱洗白几十种手法渗透4大渠道东北某市人民银行支行的李行长告诉记者，此次反洗钱检查经过专门下文、召开电视电话会议布置之后，各地方银行进行了自查、抽查。一些地方分行的中心支行组成专项小组分赴各地市级商业银行进行检查。自己带队的小组还到了县级银行机构检查。这位行长告诉记者，在例行的反洗钱检查中，曾发现某公司曾经将５００万元人民币打进邮政储蓄，分在５０个个人帐户上，被顺利提走。在该公司的帐户上检查此笔款项标明是工资，而该公司的工资标准远远低于这个标准。经检查是一次明显的洗钱过程。(主力资金异动，同步跟踪我的财富…

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[反洗钱专栏]关注反洗钱
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薛峰发表于 2005/7/5 13:57:33

近日，国家外汇管理局出台的中国第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。根据该份报告记录， 2003年3
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